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Para quem é este curso?

  • Pessoas que desejam saber como funciona o branqueamento de capitais e seus afetos
  • Profissionais que procuram entrar em um papel de investigação dentro da indústria da polícia ou do jornalismo

Requisito de entrada:

  • Este curso está disponível para todos os alunos, de todos os meios acadêmicos.
  • É necessária uma boa compreensão da língua inglesa, numeracia e TIC para participar deste curso.

Avaliação:

  • No final do curso, você será obrigado a se submeter a um teste on-line de múltipla escolha. Seu teste será avaliado automaticamente e imediatamente para que você instantaneamente saiba se você foi bem-sucedido.
  • Antes de se sentar para o seu exame final, você terá a oportunidade de testar sua proficiência com uma prova simulada.

Certificação:

  • Depois de ter passado com sucesso o teste, você poderá obter um Certificado de Realização Credenciado. No entanto, você também pode obter um certificado de conclusão do curso após a conclusão do curso, sem estar sentado para o teste. Os certificados podem ser obtidos em cópia impressa ao custo de £ 39 ou em formato PDF ao custo de £ 24.

Porque escolher-nos?

  • Acessível, envolvente
  • Tutorial de vídeos / materiais dos principais especialistas da indústria;
  • Estude em uma plataforma de aprendizado on-line avançada e amigável;
  • Sistemas de exames eficientes para avaliação e resultado imediato;
  • O Reino Unido
  • Acesse o conteúdo do curso em celular, tablet ou desktop de qualquer lugar a qualquer momento;
  • O benefício da aplicação do NUS Extra Discount Card;
  • Assistência escolar 24/7 via e-mail.

Plano de carreira:

O curso on-line anti-lavagem de dinheiro é uma qualificação útil para possuir e seria benéfico para qualquer profissão ou carreira de qualquer setor em que você esteja, como:

  • Investigador de fraude
  • Jornalismo
  • Detetive policial
  • Investigador particular

CURRICULUM DO CURSO

Curso on-line anti-lavagem de dinheiro

  • O que é Lavagem de dinheiro?
  • Mais definições de lavagem de dinheiro
  • Como o branqueamento de dinheiro funciona
  • As Conseqüências Econômicas e Sociais da Lavagem de Dinheiro
  • Métodos de lavagem de dinheiro
  • Contas a pagar através de contas
  • Contas de Concentração
  • Estruturação
  • Complicidade bancária
  • Instituições financeiras não bancárias
  • Companhias de seguros
  • O que é Inclusão Financeira?
  • Contra lavagem de dinheiro
  • Manutenção de registros
  • Relatórios da Transação de Montantes em Moeda Alta
  • Relatório de transações suspeitas
  • Prevenção de fraude para transferências de dinheiro
  • Prevenção do financiamento do terrorismo
  • Designação de um oficial de conformidade
Program taught in:
Inglês

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10 GBP
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