Introdução
apresentaçãoO Diploma de Mestrado em Anti-Lavagem de Dinheiro e CFT é agora reconhecido por especialistas como o melhor da formação italiana na área de Anti-Lavagem de Dinheiro. O único caminho italiano para Certificar oficialmente a Posse de Habilidades de Saída visa formar a importante figura profissional do Gestor de AML, hoje exigido por todos os Bancos, Seguradoras e todos os demais destinatários das obrigações de combate à lavagem de dinheiro.É o único Mestre na Itália:com uma estrutura modular que permite personalizar os objetivos de treinamento de cada um, com uma subdivisão em níveis de conhecimento que vão desde o nível básico mais simples até o certificado avançado avançado, para aqueles que querem o melhor;
ser aprovado a nível europeu;
ter reunido os principais especialistas em lavagem de dinheiro com mais de 25 anos de experiência;
que prevê um exame final escrito e oral com comissão externa, um elemento que certifica oficialmente a aquisição de competências, tornando o curso perfeitamente compatível com a disposição do Banco da Itália de 10 de março de 2011;
que no final do curso requer a inscrição no AML & Compliance Managers Register;
fornecido por uma divisão especializada de uma Escola de Administração Associada ASFOR;
que, graças à frequência do E-Learning, permite monitorar constantemente o aprendizado;
oferecer aos seus alunos acesso ininterrupto, 365 dias por ano, à plataforma E-Learning com atualizações contínuas das últimas notícias.programaMódulo 1Implementação da IV Diretriz da UE - Emissão do Decreto Legislativo 90/2017 e futuras inovações de aplicação
Principais mudanças em termos de abordagem baseada em risco e estrutura de apetite de risco (RAF)
Principais mudanças operacionais em termos de due diligence do cliente
Desenvolvimentos recentes no quadro regulamentar internacional de LBC / FTT e reflexões sobre os regulamentos internos
Reciclagem e crimes fiscais à luz das mais recentes orientações de supervisão;
Verificação reforçada apropriada e obrigações nos termos do art. 28, parágrafo 7ter (novela ex art. 42, co 2 - D. Lgs. 90/2017)
Hipótese de desenvolvimento sobre o processo de auto-avaliação de risco de LBC / FCT
Exercícios práticos e de perguntas
Aprendendo testes de avaliação na plataforma de E-LearningMódulo 2O sistema de controles internos no banco (em termos de lavagem de dinheiro) à luz das mudanças regulatórias
Compartilhamento de informações dentro de grupos bancários
Identificação da clientela (e do beneficiário efectivo) à luz da Directiva IV da UE: obrigação de diligência e rastreabilidade do cliente
Monitoramento contínuo: os parâmetros a serem adotados, sua personalização e rastreabilidade
Denúncias e lavagem de dinheiro
Como uma operação anômala se torna suspeita e, portanto, deve ser relatada às autoridades competentes (SOS): estudos de caso e formalização de informações
Exercícios práticos e de perguntas
Aprendendo testes de avaliação na plataforma de E-LearningMódulo 3Corrupção e lavagem de dinheiro: o papel do sistema bancário à luz das recomendações internacionais
A regulamentação do auto-branqueamento na sequência do decreto de aplicação da IV directiva contra o branqueamento de capitais
O novo Decreto Legislativo 231/2007 e a responsabilidade de 231/01
Exercícios práticos e de perguntas
Aprendendo testes de avaliação na plataforma de E-LearningMódulo 4Evolução do sistema sancionatório à luz do "favor rei" e da circular do MEF de 6 de julho de 2017
Reciclagem e crimes fiscais à luz da IV Diretriz da UE
Fraude fiscal, auto-lavagem e relatórios de transações suspeitas (SOS)
Exercícios práticos e de perguntas
Aprendendo testes de avaliação na plataforma de E-LearningMódulo 5Exercício liderado pelo Gen. DM Carbone (GdF)
A circular da Guardia di Finanza de 07 de julho de 2017 n. 210557
Simulação de uma inspeção anti-lavagem de dinheiro, ilustrando todo o processo processual: preparação preliminar, condução e encerramento. Tudo isso com evidências de procedimentos e formas.
Exercícios práticos e de perguntas
Aprendendo testes de avaliação na plataforma de E-LearningMódulo 6Como a decisão do Banco da Itália de 10 de março de 2011 mudará
Controlos sobre fiduciários e trusts: o papel do beneficiário efectivo de acordo com a directiva IV AML
UIF e medidas provisórias
Exercícios práticos e de perguntas
Aprendendo testes de avaliação na plataforma de E-LearningMódulo 7Resumo do curso de treinamento para a revisão final
Exame final (prova escrita e oral)destinatáriosGestores e Especialistas em Combate à Lavagem de Dinheiro, Delegados de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Gerentes SOS, Gerentes e Especialistas Jurídicos, Gerentes de Compliance e Auditoria Interna, Gerentes de Gestão de Riscos e Especialistas. Mesmo recém graduados na versão de pós-graduação do Mestrado com duração de um ano.estrutura7 Módulos no modo E-learning Exame final escrito e oral.
O Mestrado tem a duração de 5 meses e está organizado em 7 módulos, frequentados no modo E-learning.
Cada módulo de e-learning explora as questões e permite a certificação de competências no resultado, administrando os testes de verificação com um compromisso diário médio de cerca de 10 minutos.
Aqueles que obtiverem o Nível Avançado têm direito, nos anos subsequentes, à frequência do Upgrade a um preço reduzido (Mod. 1, 3 e 5).MestradoAo final do curso de treinamento cada aluno será capaz de obter a) o Diploma (Pergaminho) do Mestrado de Especialização em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, b) o Certificado ec) a "Licença Anti-Lavagem de Dinheiro" (Licença AML), que atestará a frequência do curso de treinamento e a aquisição de competências especializadas comprovadas graças aos testes realizados através de exame final escrito e oral e testes realizados com a plataforma de E-Learning da Escola.
A conquista está sujeita às seguintes condições:frequência regular de palestras na plataforma E-Learning;
passando os testes escritos programados;
passar nos testes exigidos na plataforma de E-learning;REGISTRO DE "AML & COMPLIANCE MANAGERS"
No final do curso, está prevista a INSCRIÇÃO no AML & COMPLIANCE MANAGERS REGISTER reservado aos diplomados do Master “Anti-Money Laundering Diploma” e realizado na European School of Banking Management .empréstimosO mestre é elegível para:Bancos por meio do Fundo de Bancos de Seguros
Pessoas físicas por meio do Empréstimo de Honra
