Certificado de Crime Financeiro e Operações de Compliance

O Certificado Online de Estudos Avançados em Crimes Financeiros e Operações de Compliance irá prepará-lo para lidar com o crescente campo de investigação de fraude, financeira e crime de colarinho branco, ensinando habilidades e técnicas para coletar, analisar e preservar evidências relacionadas a erros financeiros. Este certificado se baseia em uma variedade de disciplinas, incluindo justiça criminal, segurança cibernética, investigação de cibercrime e ética, para criar uma abordagem de ponta ao estudo do tópico. Os tipos de crimes financeiros cobertos incluem fraudes em instituições financeiras (fraude bancária, fraude de cartão de crédito / débito, fraude em empréstimos), lavagem de dinheiro, roubo de identidade, fraude eletrônica, fraude em seguros, corrupção pública, fraude em saúde, peculato, fraude ambiental e de investimento.

O Certificado de Crimes Financeiros e Operações de Conformidade também ajuda a preparar os alunos para aproveitar os testes dessas certificações profissionais:

• Especialista em Anti-Lavagem de Dinheiro (CAMS)
• Examinador de fraude certificado (CFE)

O certificado de crédito 18, que pode ser concluído em apenas um ano, pode ser transferido para um curso avançado no Utica College.