Introdução
O Mestrado em Gerenciamento de Riscos especializado em Conformidade: Fraude e Lavagem da EALDE é um mestre on-line que permite obter seu próprio diploma duplo com validade internacional. O programa visa oferecer uma visão transversal dos conceitos de Gerenciamento de Riscos do ponto de vista da conformidade regulatória e treinar para liderar com sucesso o departamento de Conformidade de qualquer tipo de organização.
Este mestre on-line investiga os regulamentos essenciais para gerenciamento de riscos, como ISO 31000, CORSO e ORSA. Durante o programa, o aluno também aprenderá a implementar modelos gerais de conformidade com base em regulamentos internacionais: SEPBLAC e SARLAFT, e a usar o software Global Suite Risk Management.
O Mestrado em Gerenciamento de Riscos, especializado em Compliance: Fraude e Lavagem de Dinheiro, também transmite conhecimento para gerenciar os mecanismos de prevenção, detecção e mitigação da exposição ao risco de fraude e crimes econômicos em uma empresa.
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Plano de estudos
Curso 1. Introdução à Gestão de Riscos.
Classes
1. Introdução considerações gerais. Diferentes atores e perspectivas.
Gerenciamento de riscos Uma abordagem da perspectiva do setor de seguros.
Gerenciamento de riscos Modelos de ERM em bancos e gerenciamento de projetos.
ISO31000: 2018. Princípios e diretrizes para gerenciamento de riscos.
Curso 2. Conceitos gerais de Gerenciamento de Riscos.
Classes
Apetite, atitude, critérios e nível de risco. Tolerância e capacidade.
Classificação de riscos Tipos e grupos de riscos.
Identificação e caracterização de riscos. Matrizes de risco
A avaliação e tratamento de risco. Nível de risco, mapas de calor e controles.
Curso 3. Processo de Avaliação de Riscos.
Unidades de avaliação de risco. Objetivos e processos.
Eventos, probabilidade e consequências.
Analise de riscos. Métodos e técnicas. ISO 31010
Modelos de maturidade Auditoria e consultoria.
Curso 4. Riscos de Negócios.
Classes:
Riscos estratégicos e de reputação.
Riscos legais e financeiros.
Riscos Operacionais
Riscos de Emergência
Curso 5. Estrutura Organizacional e Tratamento.
Classes:
A estrutura organizacional em gerenciamento de riscos.
Manual de políticas e procedimentos.
Tratamento dos riscos.
Análise de custo-benefício.
Curso 6. Riscos Transversais na Empresa
Classes:
Introdução ao gerenciamento de riscos do projeto.
Introdução ao gerenciamento de riscos de TI.
Introdução ao gerenciamento de riscos trabalhistas.
Introdução ao gerenciamento de riscos ambientais.
Curso 7. Riscos Financeiros na Empresa.
Classes:
Gerenciamento de ativos ISO 55.000.
Introdução à gestão atuarial e de seguros.
Fraude e lavagem de dinheiro.
O modelo das três linhas de defesa.
Curso 8. Software de Análise e Gerenciamento de Riscos.
Classes:
Software de análise de risco.
Projeto e simulação.
Avaliação e gerenciamento de documentos com o Global Suite I.
Avaliação e gerenciamento de documentos com o Global Suite II.
Curso 9. Conformidade: Regulamentos, sistemas e responsabilidades.
Classes
Ética e governança corporativa.
Conformidade corporativa: papel e responsabilidades.
Sistemas de gerenciamento de conformidade.
Regulamentos básicos de conformidade financeira.
Curso 10. Fraude e lavagem de dinheiro: perspectiva internacional.
Classes
Conceito de fraude
Conceito de lavagem de dinheiro.
A luta contra a lavagem de dinheiro na Europa.
A luta contra a lavagem de dinheiro na América.
Curso 11. Dissertação de Mestrado.
Por que estudar esse mestre?
O Mestrado em Gerenciamento de Riscos especializado em Conformidade: Fraude e Lavagem de Dinheiro é um programa acadêmico de ensino superior que garante especialização no gerenciamento de riscos de fraude ou violação legal. Todo o conteúdo do programa de treinamento é ministrado por professores especialistas e ativos em grandes empresas conceituadas do setor de risco comercial espanhol, entre outros: AGERS, REPSOL, BBVA, SANTANDER ou CAIXABANK.
As características desse mestre on - line permitem o treinamento para implementar os regulamentos SEPBLAC e SARLAFT para conformidade regulamentar. Além disso, durante o programa, o aluno aprenderá a adotar as metodologias, ferramentas e recursos para evitar riscos financeiros. A especialização também facilita a licença do software Global Suite Risk Management.
A metodologia on-line do Mestrado em Gerenciamento de Riscos, especializada em Compliance: Fraude e Lavagem de Dinheiro, permite a reconciliação da vida profissional e familiar do aluno com a sua formação.
O que vou aprender?
No final da especialização de Mestrado em Gerenciamento de Riscos em Compliance: Fraude e Lavagem de Dinheiro, você será capaz de:
Dirija o departamento de conformidade de qualquer tipo de organização.
Implementar com sucesso as diretrizes internacionais SEPBLAC e SARLAFT.
Saiba como identificar, avaliar e lidar com riscos em fraudes e lavagem de dinheiro.
Adotar metodologias, ferramentas e recursos para evitar os diferentes tipos de risco financeiro.
Implementar regulamentos específicos para conformidade financeira: Basileia, Solvência, DIFIF, etc.
A quem possa interessar?
Este programa de treinamento é especialmente voltado para:
Gerentes, profissionais e técnicos financeiros e de negócios de empresas.
Responsável pelo cumprimento, controle interno, auditoria ou controle gerencial das empresas.
Economistas que procuram uma especialização em Compliance.
Profissionais que aspiram a cargos de diretor financeiro de uma organização.
