Pós-graduação em Foco em Combate à Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros

O que você vai aprender

• Identifique a forma como a lavagem de dinheiro está ao nosso redor e trate os clientes/transações/jurisdições e produtos com 'ceticismo profissional'.
• Entenda as regulamentações globais e suas mudanças recentes, em relação a UBO/PEPs e CDD.
• Isolar os riscos inerentes aos diferentes tipos de crime financeiro, tanto internos como externos
• Aplique o 'teste do olfato' em seu trabalho diário e perca qualquer relutância em relatar possíveis infrações

Como você vai aprender

• Um módulo é lançado a cada semana durante cinco semanas
• O aprendizado está em pedaços pequenos para que não afete seu dia de trabalho normal
• Você aprenderá por meio de conteúdo de vídeo, questionários e outros materiais
• Você poderá interagir com o treinador e outros alunos no fórum de discussão
• Após as cinco semanas, você tem dois meses para revisar o material

Por que escolher o IFF?

• Track Record – Temos mais de 20 anos de experiência no fornecimento de treinamento para os setores bancário, financeiro e de energia
• Inovação – nossos cursos são revisados continuamente para que você tenha certeza de que estão focando nos assuntos mais atuais
• Conhecimento – todos os nossos instrutores são profissionais altamente experientes e especialistas líderes no assunto, para que você possa ter certeza de que está aprendendo com os melhores
• Turmas Pequenas – para ajudar no aprendizado e aumentar sua interação pessoal com o treinador
• Valor – oferecemos uma experiência prática de treinamento com habilidades que podem ser usadas imediatamente para obter um retorno tangível do seu investimento
• Credenciamento – Somos credenciados pelo British Accreditation Council (BAC)

Alcance internacional

A Middlesex University está comprometida em atender às necessidades e ambições de uma variedade cultural e internacional de estudantes, oferecendo programas acadêmicos desafiadores. Possui uma importante escola de negócios internacional com sede em Londres, com campi no exterior em Dubai e Maurício e um portfólio global de parcerias que oferecem programas credenciados de alta qualidade em negócios e gestão.